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东旭光电:第八届六十七次董事会决议公告新浪

来源: 网络整理  发布时间:2019-07-10 22:40

证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-062

东旭光电科技股份有限公司第八届六十七次董事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年7月10日上午10:00点在公司办公楼会议室召开了第六十七次临时会议,会议通知以电话及文本方式于2019年7月5日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,部分高管列席了会议,会议由公司董事长王立鹏先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,董事会将进行换届选举。根据《公司章程》,公司第九届董事会非独立董事人数为4人。经公司第八届董事会提名委员会提名第九届董事会非独立董事候选人分别为王立鹏先生、郭轩先生、周永杰先生、王中女士。公司第九届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

公司全体独立董事认为:公司非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定,人员组成结构合理,有利于公司的持续发展,同意上述候选人提名。

表决结果:

王立鹏:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。郭 轩:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。周永杰:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。王 中:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

公司第九届董事会非独立董事候选人简历见附件。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,董事会将进行换届选举。根据《公司章程》,公司第九届董事会独立董事3人。经第八届董事会提名委员会提名第九届董事会独立董事候选人为史静敏女士、鲁桂华先生、韩志国先生。前述独立董事候选人均已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。公司第九届董事会独立董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

公司全体独立董事认为:公司独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定,人员组成结构合理,有利于公司的持续发展,同意上述候选人提名。

表决结果:

史静敏:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

鲁桂华:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

韩志国:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

独立董事提名人声明、独立董事及候选人声明详见公司同日披露的《独立董事提名人及候选人声明》。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司第九届董事会独立董事候选人简历见附件。

三、审议通过了《关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,同意公司第九届董事会独立董事的津贴为每月1.5万元/人(税前)、非独立董事的津贴为每月1万元/人(税前)。

全体独立董事认为:公司此次董事津贴的确定参照了行业薪酬水平,并结合了公司经营规模等实际情况,制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规。因此我们一致同意第九届董事会独立董事、非独立董事津贴方案,同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》(详见公司同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》)

根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟定于2019年7月26日召开2019年第四次临时股东大会,审议以下议案:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》;

4、审议《关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》;

5、审议《关于第九届监事会监事津贴的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

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