当前位置:主页 > 购物 >  正文

新华都购物广场股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

来源: 网络整理  发布时间:2019-05-15 22:49

K图 002264_2

  证券代码:002264 证券简称:新华都公告编号:2019-030

  新华都购物广场股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议的召开日期、时间

  现场会议时间:2019年5月13日(星期一)14:30

  网络投票时间:2019年5月12日-5月13日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日

  15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。

  (2)会议召集人:公司第四届董事会;

  (3)会议方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式;

  (4)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区新华都大厦北楼7层公司会议室;

  (5)现场会议主持人:公司董事长金志国先生;

  (6)会议通知情况:本次股东大会的会议通知内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站()的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-022)。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人,代表股份数量为196,378,592股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的28.3766%。

  (1)参加现场投票的股东及股东代理人共计4人,代表股份数量为196,288,192股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的28.3635%。

  (2)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共计5人,代表股份数量为90,400股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的0.0131%。

  (3)出席本次会议的中小投资者6人,代表股份数量为680,200股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的0.0983%。

  3、公司董事、监事和高管出席了本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

  1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

  表决结果为:同意票196,290,892股,反对票87,700股,弃权票0股。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票592,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067%;反对票87,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该提案获批准通过。

  2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

  表决结果为:同意票196,290,892股,反对票87,700股,弃权票0股。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票592,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067%;反对票87,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该提案获批准通过。

  3、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》

  表决结果为:同意票196,290,892股,反对票87,700股,弃权票0股。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票592,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的87.1067%;反对票87,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.8933%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

  同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该提案获批准通过。

  4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

  表决结果为:同意票196,290,892股,反对票87,700股,弃权票0股。

未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任,如有问题请联系我们删除。